同心协力 艰苦奋斗 开启公司新征程

坚定信心 不辱使命 再创公司新辉煌

公司党委书记、董事长  彭宏

刚刚过去的2017年，是安庆公司承前启后、继往开来的一年，也是全体员工众志成城、艰苦奋斗的一年。这一年，我们按照年初既定的“稳定客运主业、盘活现有资产、推进转型升级”工作思路，全体干部职工面对寒风凛冽的道路客运市场恶劣环境，发扬了弛而不息、连续作战的作风，保持了锲而不舍、顽强拼搏的精神，凝心聚力，迎难而上，逆境中求生存，前行中谋发展，全年仍努力完成了省公司下达的目标任务，实现利润总额351万元。成绩来之不易，彰显着公司领导班子的坚强信心，凝结着干部职工的辛勤汗水，饱含着全体汽运人的真情付出。为此，我再一次代表安庆公司领导班子感谢大家，道一声：同志们辛苦了！

鉴于前面吉总已经对2017年安全生产及2018年春运工作作了总结，冯总深入剖析了公司的经济运行态势，3个有代表性的分公司负责人作了经验交流发言，王总又对公司2017年工作作了全面分析并对2018年工作进行了重点部署。下面，我作为公司党委书记、董事长，对公司2017年重点工作进行概括性总结，着重加强党建工作的报告。

一、重点工作开展情况

（一）多措并举责任到人    安全生产平稳有序

公司牢固树立安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任观。强化安全“双基”管理，防范和减少安全事故发生，认真贯彻落实国家、省市行业管理部门和上级公司的各项安全工作部署，全面落实企业安全生产主体责任，安全生产形势平稳有序。

（二）稳定客运主业生产   千方百计堵漏增收

2017年公路客运市场环境依然严峻，但安庆公司仍然努力完成春运等节假日运输工作，在客运量大幅缩水，站务营收显著下降的情况下，公司员工依然全身心投入工作，充分利用暑运及节假日小高峰，完善硬件设施，营造温馨舒适的乘车环境，不断提高服务质量，各分公司群策群力，力保营收跌幅在15%以内，值得肯定的是枞阳、宿松、怀宁等在一片颓势中创出了可喜的成绩，在此我也向他们表示致敬。

综合治理办公室在堵漏增收方面从控制源头做起，积极联合客运中心站加大对出站班车的查堵稽核力度，并充分借助旅客实名制售票的契机，配合公安、运管部门，对辖区始发省、市际客运班车及过境客运班车进行实名制查验及安全稽核，对途中上车未“实名制”购票的乘客，全部实行补票。此举在为净化安庆道路客运市场做出努力的同时，更为公司的堵漏增收起到了积极的作用。

（三）公交先行  校车、微公交助力  新能源物流车及汽车后市场联动  转型发展取得新突破

春运结束，公司党政班子多次召开专题会议，深入探寻安庆公司生存与发展之路。推进主业、转型发展、盘活资产是应对之策，为此公司立足道路客运主业，重点在发展城乡公交一体化、公交专线、旅游热线、通勤校车、微公交、汽车后市场及线路定制上有的放矢、积极谋划，并于5月中旬成立了《大观区校车及微公交项目领导小组》及《安庆——望江专线网约车项目领导小组》，公司王总亲自挂帅，选拔了一批经验丰富、业务熟悉、协调能力强的中青年骨干参与其中，通过集中培训、外地考察、实地调研，目前大观区微公交项目可行性方案已初步形成并报大观区政府及市交通局审批。10月底公司又组织了相关人员由我带队考察了外地及部分省内兄弟公司，就道路客运、新能源物流车及汽车后市场（汽车销售、维修、租赁及二手车）进行了深入探讨、学习交流，为公司下一步转型发展提供了宝贵经验 ，部分项目已着手进行、循序推进。

鉴于怀宁公交的成功运营，在省交控集团及交运集团的全力支持、积极配合下，通过与望江县政府2轮招投标和2轮竞争性谈判，公司终于取得了望江县城市公交为期10年的特许经营权。今年1月10日，公司一次性投放50辆全新的新能源公交车辆正式开通运营。此举为公司拓展经营渠道、加快转型发展奠定了基础，标志着我司“公交先行”的发展战略已从怀宁公交的“试水”探索，步入到全面推进落实阶段。目前枞阳、宿松等城市公交一体化项目在上级公司支持下，通过协商运作也有了很大进展，这将是我们2018年全面推进的重头戏之一。

（四）突出重点各个击破   积极盘活现有资产

一是安庆中心站为进一步盘活固定资产，发挥固定资产最大效益，于7月底顺利将长途、短途大厅整合完毕，为下一步短途厅的开发利用创造了有力条件；二是望江客运中心站候车大厅以每年35万元成功对外招租；三是综治办利用旅游站场地的地理优势，加大对停车场、门面房出租的管理力度，不仅大幅提高了门面房租金收入，更完善了对旅游车站的封闭式安全管理。

（五）抓实基础工程建设  做好“三供一业”移交管理工作

1.站场工程建设稳步推进。汽车维修检测中心二期综合楼及附属场地工程已竣工验收、岳西汽车客运站工程已进入审计决算、安庆客运中心站小件快运中心已于年底前破土动工。

2.根据省国资委下发的关于要求省属国有企业自管家属宿舍区“三供一业”移交给属地管理文件精神，全力做好市区及八县职工家属区三供一业基础资料的整理及与地方政府的协调沟通工作。

（六）推进三项制度改革 完善薪酬激励政策

鉴于公司所属市客分公司班子成员职数过多（13人）、分工不畅、职责不明、人浮于事的现状，公司成立了市客公司工作组全面负责分公司生产经营管理和三项制度改革工作。通过工作组近一个月的调研，顺利完成了副经理人选及副科长以上人员的竞聘工作，三项制度改革稳步推进。

根据工作需要，公司又相应成立了潜山公司工作组，经过2个多月的蹲点调研，深入摸排，与干部职工面对面多次谈心交心，全面了解职工的心声，并围绕症结，工作组从大局出发，按照组织程序，认真积极地协助潜山公司做好班子组建、安全生产及改革发展等工作，目前潜山班子已全面组建，三项制度改革也基本完成，生产形势有了一定起色。

按照年初的经营考核方案，我们在保证全体职工的工资水平略有上升的前提下，对创造出良好业绩的以及有特殊贡献的单位及个人就实行激励政策。不仅是精神鼓励，也有一定的物质奖励。

（七）加强干部队伍建设  打造学习型企业

一是开展中层班子述职考评工作。自3月27日起，安庆公司启动对基层党组织书记和行政领导班子成员开展述职测评工作，进一步增强中层管理人员的廉政意识，不断提升基层党组织负责人和经营班子成员业务水平。11月底，公司又精心组织、顺利完成了对所属单位中层管理人员的述职考评工作，目的是为公司可持续发展培养有信念、有担当、有能力的后备人才。

二是为打造学习型企业，增强企业活力和凝聚力，公司积极联系市区培训机构安徽理工学校，联合举办了2期240余人的企业管理人员培训班。同时携手宇通客车厂举办了全司新能源汽车技术培训活动，并邀请专家为机务技术管理人员及修理人员讲授新能源汽车专业技术知识，学员们普遍反映收获良多。

（八）建立健全企业管理制度   完善内部管控体系

2017年继续完善董事会、党委会和总经理办公会议等议事规则，加强民主议事、科学决策，重点加强人事、财务、安全及资产等管理工作，调整并完善年度经营管理考核方案，强化年度和任期考核，建立健全“三重一大”管理制度、人力资源管理制度和经营管理绩效考核制度，严格执行收支预算和审核制度，建立健全内部管控体系，强化内部管理。

二、加强党风廉政建设   稳步推进党建工作

（一）深入学习党的十九大精神，全面贯彻落实上级党组织各项部署

认真开展学习宣传十九大精神，推动十九大精神落地生根。在十九大召开前夕，公司党委认真部署组织党员干部、职工观看十九大开幕式。并下发了学习十九大精神的工作方案，各基层党组织结合实际，掀起了开展学习贯彻十九大精神的热潮，11月下旬党委集中对基层党组织书记、党务工作者100余人进行了十九大精神学习培训。通过深入学习、宣传培训，使全司党员干部和广大职工政治觉悟进一步提高，理想信念更加坚定，工作干劲更加充足，为企业发展发挥了积极作用。

（二）全面落实党组织履行主体责任，实行“一岗双责”制度

1.今年以来，党委坚持全面从严治党，认真落实党组织书记履行第一责任人职责和“一岗双责”。年初，党委与各基层党组织签订《党建工作责任书》和《党风廉政建设责任书》，将党建、党风廉政建设与生产经营管理工作同部署、同落实、同考核。

2.开展执纪监督问责。坚持把纪律挺在前面，把规矩立为常态，抓早抓小。在元旦、春节、“五一”、“国庆”等重要节日前，纪委均下发通知强调警醒执纪监督问责工作。一年来，纪委未收到公车私用和公款大吃大喝的反映，各单位招待费用明显减少，有的单位降幅十分显著，纠正“四风”取得成效。同时公司纪委充分运用问责和约谈利器，全年对23个基层单位党政负责人开展了提醒谈话，中层管理人员任前履职谈话12次，诫勉谈话2次，对重要工作进展情况约谈10余人。

（三）2017年6月按期完成党组织关系整体划转工作

根据省委组织部和省国资委统一部署，公司党委克服了时间紧、任务重、矛盾多等困难，于6月30日前将2个基层党委、7个党总支、43个党支部、1153名党员关系顺利划转到交控集团党委。并督促2个基层党总支、15个党支部按期进行了换届选举，配强了新一届基层党组织班子。

（四）开展“讲重作”专题教育  推进党组织标准化建设

公司党委广泛开展“讲重作”专题教育活动，在纪念建党96周年之际，党委书记带大家上了一堂《实践“讲、重、作”、推动企业新发展》的党课。8月初党委、纪委又专门组织市区各单位党政负责人前往安徽省九成监狱管理分局廉政教育基地开展警示教育活动。广大党员干部深受教育，进一步提高了廉洁自律的警惕性。

8月30日党委及时召开专题民主生活会，班子成员本着对自己和同志负责的态度，认真开展批评和自我批评，共提出批评意见建议70余条。这次专题民主生活会使班子成员责任意识更加增强，担当精神更加突出，工作方法更加务实，班子集体凝聚力、战斗力明显得到提高。

公司党委对开展党组织标准化建设高度重视，在实际工作中，领导班子既讲民主又讲集中，涉及生产经营、“三重一大”或有争议的问题都提交班子会议集体研究、讨论通过。

各基层党支部从学习制度、会议制度、党员教育制度以及党费收缴制度入手，按照标准化建设要求逐项完善，党支部严格按照“三会一课”制度加强支部班子和党员学习教育。公司党委对经营困难的单位专项拨付党员活动室建设经费，以进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

（五）基层党建工作取得的成效

一年来，在公司党委的坚强领导下，在基层党组织辛勤努力下，全司党建工作取得较好成绩，涌现出一批优秀党员和党务工作者。客运中心站党支部尤为突出，他们在开展党建工作中不断创新，开展创建“温馨驿站”党建品牌活动。通过开展“党员亮身份、爱心传递、志愿服务、义务劳动”等形式让每一位党员在工作中找到了着力点，形成党员带头，职工积极参加的良好局面。

各分公司在文明创建活动中，拾金不昧、爱心捐助、见义勇为、无私奉献的好人好事不断涌现、层出不穷，这里就不一一枚举。在此，为我们公司传承的企业精神、特色的企业文化、优秀的企业员工点赞！

（六）参与脱贫攻坚情况

公司党委高度重视扶贫工作，将扶贫工作列入重要议事日程。 2017年，公司领导带领帮扶工作组多次深入望江县长岭镇板桥村调研，看望慰问贫困家庭孩子和留守儿童，并捐助扶贫资金，开展精准扶贫工作。在公司和安徽日报报业集团的共同帮扶下，板桥村基础设施改善明显，村里开展了油茶和食用菌等项目的特色产业种植，建设村级光伏电站，被望江县列为2017年脱贫出列村之一，得到了当地政府的肯定和表扬。

三、下一步工作思路及要求

刚才王总已代表班子对2018年重点工作进行了全面而具体的部署，我就不再赘述。下面我从八个方面与大家进行交流并提出要求：

（一）围绕一个目标：稳定与发展。企业存在的目的就是为了发展，我们一切工作的出发点和归宿点就是为了在保证员工队伍稳定的前提下，促进企业可持续性健康发展。

（二）把握二个关键：班子的战斗力和员工的凝聚力。一个纪律严明、勇于担当、团结协作、相互补台的班子才是有战斗力的班子，这样的班子才能发挥领头羊的作用，才能凝聚人心。一个目标一致、积极向上、同心协力、稳定和谐的职工队伍才是企业生存与发展的基石，是企业兴旺之所在。

（三）抓住三大任务：稳定客运主业经营、积极盘活现有资产，全力推进转型升级。

（四）盯紧四个指标：站务营收指标、可支配收入指标、可控费用指标、资产占用率指标。这是我们生产经营中至关重要的指标，该升的升，该降的降，盈利与否主要是看这四项财务指标。

（五）打造五年计划：全力促进枞阳、宿松、太湖公交一体化进程，5年内公交车辆力争达到600——800台，电动物流车形成规模，汽车后市场（汽车维修、销售）及4S店效益初显，运游联合发展态势良好。

（六）落实六项工作 ：全力做好党建工作、党风廉政建设工作、安全管理工作、人力资源管理工作、职工培训工作及行政管理工作。

（七）完善七个方面重要制度：一是考核考评方面制度（经营绩效考核制度、党建考核制度）；二是规范化管理制度（会务制度、考勤制度）；三是财务管理制度；四是监督管理方面的制度（审计制度、监察制度）；五是人事管理制度（人才培养和储备制度、员工培训制度）；六是安全管理制度；七是企业发展规划方面的制度。

（八）做到八个要求：即方向，迅速，狼性，胸怀，学习，团结，忠诚，纪律。这也是一个优秀的团队最基本的八大特质。具体阐述如下：

1.方向要明确

个人的目标才叫目标，团队的目标那叫方向。优秀的团队一定会有明确的方向，这个方向一定是能帮助公司发展的，一定是能被团队每个成员认可的，方向不能像目标一样，一定要定的大，定的远，不然中途很可能就拐弯了，走岔了。方向可能不会实现，但是它能让团队每个成员都走在同样的路上，而且是正确的道路上，至于能走多远，那得看团队本事，有方向，团队才能指哪打哪，不会像没头苍蝇一样乱窜。

2.动作要迅速

优秀的团队一定是执行力迅速的团队。互联网时代提供了大量机会，但这些机会稍纵即逝，抓住了从此飞上枝头变凤凰，抓不住从此湮没在茫茫市场经济的大海中，被无数蜂拥而上的“新生儿”挤下万丈深渊。21世纪多少团队是因为迅速的执行力而抓住时代命脉，一鸣惊人。滴滴、美图秀秀、映客诸如此类，皆是洞察到时代发展，团队迅速下手执行，拓展业务，一跃成为行业龙头。洞察力大多数团队都具备，但是能否依靠迅速的执行抓住机会，才是脱颖而出的关键，失之毫厘差之千里。

3.团队要狼性

狼性是最近几年频频提起的热词，狼性员工能成为企业的中流砥柱，狼性团队能使企业在商战厮杀中立于不败之地。狼性团队是“贪”、“残”、“野”、“暴”的团队。狼性团队要对工作、对事业有“贪性”，愿意永无止境的去拼搏，去探索；狼性团队要对工作中的困难有“残性”，毫不留情的逐个消灭，片甲不留；狼性团队还要有“野性”，渴望去市场拼杀，渴望开拓更大的事业，对于公司发展有不要命的拼搏精神；当狼性团队处于工作逆境中，他们的“暴性”便浮现出来，他们会粗暴地对待一切工作中的难关，绝不仁慈！

4.宽广的胸怀

所谓胸怀，可以是面对种种难关时的从容不迫，也是面对工作压力时的良好心态，还可以是对团队内部矛盾的妥善解决，以上种种，皆是因为这个团队“胸怀天下，事业为大”。所谓“成大事者不拘小节”，在能干大事的团队心中，同公司发展相比，其他一切都不足为题。他们会把公司当做自己的事业，从员工思维转变为老板思维，不仅做好目前的工作，还会放眼未来，为公司发展出谋划策，事实上，胸怀能决定团队的眼界，眼界能决定公司的未来。

5.学习型团队

优秀的团队一定是会学习的团队，也一定是爱学习的团队。他们在工作中学习前辈经验；他们在同客户谈判的时候学习沟通技巧；他们在身处困境的时候学习分析解决问题的方法，更难能可贵的是，他们会充分利用闲暇时间，学习一切能在工作中用到的知识。通过学习，他们能让头脑随时都是充盈的状态，能保持清醒的头脑，能获得开阔的视野。一个不断学习的团队是最可怕的，因为他们会在敌人不知不觉中远远把他甩在后面。

6.队伍要团结

如果一群人身怀绝技，却摩擦不断，互相看不顺眼，互相使绊子，他们能组成一个优秀的团队吗？恐怕内部矛盾还没解决，公司就先倒闭了！能干大事的团队内部会有摩擦有争吵，但这一定是因为工作、因为业务和公司发展进行的争吵，争出一个结果后继续携手努力。哪怕和人看不对眼，也会把工作和私人生活有序分开，工作中劲往一块使，团结一致共同为公司的未来奋斗。

7.忠诚于企业

士兵忠于国家，能干大事的团队就是士兵中的精英，是特种兵，对于组织（我们的企业）要绝对忠诚。无论风吹草动还是天昏地暗，始终忠于组织。组织处于顶峰，他们会忠诚，因为这时候的忠诚会为他们带来财富地位；组织处于低谷，他们还会忠诚，因为这时候的忠诚是他们的良心。每位组织培养团队绝对是花费了巨大心血，一个优秀的团队是组织的心头肉，假如好不容易培养出的团队，却因为一点原因背叛，哪怕这团队能力再强，也无法成大事，因为没了底线。

8.纪律要严明

有道是铁打营盘流水的兵，没有规矩不成方园，七十而耳顺不逾矩。一个有纪律的部队才能做到，招之即来，来之能战，战之通胜。

新的一年，新的气象。“好雨春风龙抬头，汽运儿女竞风流！”相信在上级公司的充分理解、正确指导下，在安庆公司班子戮力同行、精诚合作下，在全体员工艰苦奋斗、顽强拼搏下，我们一定会树立必胜的信心，走出沼泽，走出困境，走向黎明，走向新的辉煌！

保生存保工资 坚决打赢转型发展攻坚战

——在2018年春运暨2017年度工作总结表彰会上的讲话

公司党委副书记、总经理 王中明

同志们：

今天，按传统我们召开安庆公司2017年度工作总结暨2018年春运表彰会议。会议按既定议程进行到现在，前面的领导对公司经济形势的分析和安全生产工作的总结布置，我都同意，对三个单位的交流发言，我表示赞成，对刚刚受表彰的先进单位、集体和个人，在此表示衷心的祝贺，向他们一年来的辛勤工作努力付出表示感谢。下面我就公司2017年度工作总结和2018年度生产任务讲几点意见，以稍后彭董事长的讲话为准。

一、2017年度工作总结

2017年度的工作用一句话总结就是：前所未有的巨大困难激发出公司上下团结一心努力奋斗的工作热情，公司转型发展出现希望之光。

（一）全面完成年度任务计划、安全生产形势仍很严峻

2017年全年实现站务营收2.98亿元，比2016年减少4700万元，比年初预算减少5200万元。客运单位实现可支配收入9607万元，比去年同期减少1200万元。公司总体实现可支配收入1.25亿元，比年初预算增加近400万元，2017年管理费用总支出为883万元，比2016年减少464万元，全面完成了年初计划任务。但是各道路客运单位经营出现普遍下滑态势，可喜的是枞阳、宿松怀宁三个片区实现了逆势上涨，成绩显著，是公司能够完成2017年任务的主力军。站务营收的下滑和班线承包费的逐年减少是直接导致企业经营效益大幅减少的根源，也是我们今后日常经营工作的重中之重。

截止目前，公司拥有各类营运车辆1061台，其中客车747台、货车34台、出租车235台，教练车45台，共计行驶11528.58万车公里。公司全年安全生产形势依然严峻，安全考核四项指标（百车）明显上升：事故频率0.56次、责任死亡率0.21人、事故伤人率4.61人、直接经济损失率1.24万元。与去年同期相比事故频率上升16%、责任死亡率上升10%、事故伤人率上升271%，直接经济损失率上升163%。安全工作要从日常点滴抓起。2017年我们启动了安全生产全员责任制工作，并将在2018年继续完善。我们强化了动态监控管理，完善监控、报警、提示、责令整改、处罚、改正验收等闭环管理；加强了重点安全隐患点的整治，例如：岳西车站的农公车和各加油点。由于我公司点多面广，经营车辆种类数量众多，营运道路漫长，营运环境复杂，全年气候多变，我公司面临的安全压力仍然巨大，安全形势始终不可掉以轻心。

（二）转型发展出现希望之光、公交先行战略初显成效

围绕年初公司制定的“稳住主业、盘活资产、转型发展”总体目标，公司按照“做强主业、公交先行、积极发展新能源车相关产业”的中长期发展战略，积极推进转型发展，并在2018年开年之际，取得重要突破。

整个2017年，谋划转型发展一直是公司的头等大事，而且也必然是2018年公司的头等大事。来自2015年2016年两年市场的严重冲击，使公司上下达成一个完全统一的共识：传统道路客运业的严重下滑已不可逆转，如不变必死无疑！但是市场无比残酷，竞争无比惨烈，怎么变？如何变？目前同行业还没有一个成熟的经验可以借鉴引用。从来就没有什么救世主，天上掉不下来馅饼，一切的一切都要依靠安庆汽运人自己去大胆摸索、大胆决策、大胆试验。从去年年初开始，公司陆续组织了一些活动，开展大考察、大学习、大调研，竭尽所能谋划一条可持续发展之路。公司先后走访调研了江西长运、杭州长运、常州、苏州汽运集团、省内兄弟公司、汽车后市场等相关行业部门，就转型发展确定了“做强主业，公交先行，积极发展新能源车辆相关产业”三大战略，并且一以贯之坚定推行。

在2016年怀宁分公司先行转型城乡一体化，并在2017年良好经营的基础上，公司2017年全力谋划枞阳城乡公交一体化PPP项目、望江城市公交项目。这两个项目均在2018年初取得重要突破。其中枞阳至老洲快8线于2017年底与政府签约，于2018年1月20日正式开通。枞阳城乡公交一体化PPP项目于2018年1月16日资格预审成功。望江城市公交项目于2017年7月3日与政府签约，于2018年1月10日正式开通运营。2018年春运期间，已运营的怀宁、枞阳、望江三县公交给我们带来了相当可观的可支配收入，仅实收票款已可与整个公司春运站务营收提成相提并论！

同时，2017年我们也在积极谋划新能源电动物流车项目、汽车后市场项目、校车项目等。这些项目有的仍然需要在2018年继续坚决推进，有的很遗憾还要等待时机。总结一下2017年转型发展工作，总的经验是：一是要大胆想象、大胆探索、小心推进、不怕失败。成功一次固然可喜，失败十次并不可耻，创业要有功成不必在我的政绩观，惟有不想不动不做才是企业真正危机所在！二是紧紧依靠政府、行业主管部门的大力支持，积极学习政策，研究政策，并充分利用政策；三是干部职工团结一致，心往一处想，劲往一处使，能够调动一切可以调动的资源，才是成功的根本保障。

（三）深入挖潜、积极拓展主营外收入

除了继续做强主业，积极探索转型发展之路外，2017年公司继续狠抓深入挖潜工作。首先，继续狠抓内部管控，努力提高物业收入，以综治办和物业中心为代表，各单位在挖掘物业收入上做了大量工作，也取得了良好的经济效益。同时市区也在积极谋划机关大楼、中心站短途厅的综合利用。枞阳分公司围绕新站加油站、新站物业等也开始大胆尝试，并在2018年初取得了较好的成绩。其次，继续狠抓加油业务，在确保安全优质的基础上，公司加油业务取得了长足进步，2017年实现利润185万元，同比上涨近20%，同时在2017年末又成功在市客运分公司进行了业务拓展。第三，严控一般行政性支出，除因为工作需要增加了部分差旅费用外，全司三公经费减少50.2万元。公司机关率先对水、电、通讯等费用进行排查，查堵了一些浪费漏洞。第四，全力争取政策支持和补助。2017年除公交外，公司相关单位也在全力争取政策支持和补助。例如太湖分公司争取到两个月社保补助；人力部全力推进特殊工种提前退休和申请补助等。第五，合理优化资产布局，控制基本建设规模。公司根据生产需要及企业实际情况，严格控制基本建设规模，重点推进中心站小件快运中心和岳西综合楼项目，并压缩了2018年基建计划，确保基建资金用在刀刃上，已开工项目也必须尽可能减少一切不必要的投资子项。第六，坚持创新，不拍失败，大胆探索，发挥团队力量积极探索转型发展之路。2017年我们先后探讨研究了校车、微公交、电动物流车、汽车后市场、修理业务整合等新兴产业。在传统主业上我们也在积极推进同向线路整合、微信公众号、网络售票、自助检票等相关业务。以上工作有的暂时失败，有的仍在推进中，有的仍在等待时机，但是无论成功与否，这样一条创新之路在2018年仍然必须要坚持。

（四）稳步推进三项制度改革，一企一策，成熟一个单位落实一个单位

根据2016年底已完成三项制度改革的几家单位来看，职工的工作积极性、凝聚力都较以前有很大程度的提升，经济效益个别单位也有了巨大的变化，综合整治办公室就是最好的证明。2017年结合安庆市客运分公司和潜山分公司的两单位特征，分别成立了工作改革小组，在原三定方案的基础上，完善了流程设计和细节处理，到去年8月份全部完成了三定方案的实施工作。潜山分公司多年来管理混乱、经济效益下滑、职工思想不稳定，公司改革工作小组驻点潜山，通过考勤制度、会议制度以及各项日常工作制度的建立，完成了该单位正、副职负责人的竞聘选拔以及其他岗位的竞聘工作。三项制度改革敏感而复杂，涉及面广。对此，公司确定了“稳妥、公平、激励”三大改革原则，经过认真调研走访，掌握改革对象第一手资料，与每一名干部职工面对面谈话，将公司主导思想与职工心声相结合，形成合力，通过大量细致周密的工作，目前两单位生产经营秩序稳定，工作目标坚定，虽然经济效益提高不明显，但日常管理工作特别是干部职工的工作积极性有了很大改观。

（五）提高干部素质，加强员工培训，打造学习型企业

企业发展离不开职工个人成长，2017年公司把职工培训工作当作一件大事来抓，把职工思想建设工作放在重要位置，初步形成职工培训建设体系，目标是每年至少完成两批的培训工作。2017年初公司与安徽理工学校达成了意向培训合作计划，分别于去年5月和11月完成240人的培训工作。本年度培训对象是中层管理人员、第一批后备干部，包括公司领导班子和机关所有工作人员，并要求参加培训人员每人撰写不少于2000字的学习心得体会（纳入到绩效考核范畴）。在人才培养和职工队伍建设方面着重加强学习和教育，除了安排工作期间的培训工作外，我们还组织了一次基层单位中层管理人员的述职考评工作，对相对年轻的员工而言，旨在锻炼和培养，为第二批后备干部的选拔提供依据。来年我们将职工培训对象扩大到各单位中层广大青年员工乃至所有员工，课程内容及形势也将与时俱进，逐步更新，我们要通过学习的机会，来改变企业，改变命运。

（六）坚持员工利益至上，进一步完善绩效考核激励制度

众所周知，多年来安庆公司员工薪酬水平一直低下，是多年来不均衡发展的典型代表。2017年，我们在积极推进各项工作的同时，始终坚持员工利益至上，想尽千方百计为职工提高福利待遇水平。

1.投入近百万元为一线生产人员制做了新站服，取得职工的交口称赞。因工作性质决定职工早起上班有诸多不便，公司投入近四十万元为全体在岗员工购买了意外伤害险。

2.加大对困难群体慰问力度。2017年受政策影响，上级对公司困难群体慰问金大幅减少，公司在十分困难的情况下，全年仍然拿出近30万元，用于困难群体慰问救济，体现公司坚持“小康路上一个都不能少”的人文情怀。

3.调整了节假日加班及福利费发放水平，全体在岗员工收入都有了一定程度的上涨。

4.进一步完善绩效考核和激励制度。严格按考核办法进行绩效考核，加大对效益突出的单位、成绩突出的个人团队奖励力度。

2018年，在公司经营情况许可的条件下，上述各方面工作力度仍要加大。

（七）精神文明创建工作成绩显著，先进团队和人物不断涌现

2017年公司以创建全国文明城市活动为契机，用精神文明创建形成的强大动力推动企业各项工作的开展，取得了可喜的成绩，先进团队和先进人物不断涌现。

安庆中心站在文明创建迎“国检”过程中，党员干部充分发挥了先锋模范表率作用，为安庆市荣获第五届全国文明城市称号做出了贡献，其中车站获得了省交通厅、省文明办的“文明示范窗口”和安庆市“创建全国文明城市工作先进单位”称号。

把旅客当做“亲人”，拾金不昧好事多。2017年，安庆中心站员工自发捐款成立了“金义爱心互助会”，搭建平台帮助有困难的旅客；枞阳“快6线”驾驶员拾金不昧共49例，其中现金2386.8元、手机9部、高档摄像机1部以及身份证银行卡等其它物品，被誉为枞阳和安庆城市之间一道流动亮丽的风景线；在全司范围内，拾金不昧和志愿者为旅客服务的好人好事每天都在发生，充分展现了安庆汽运人的风采。在这个会上，我还要重点表扬两位老同志。怀宁公交公司负责充电的刘金林同志和宿松分公司站场管理员陈绍平同志。这两位老同志是公司普通的一线员工，在平凡的岗位上默默工作，无私奉献，如果不是媒体的报道，甚至不为公司大多数同志知道。可以说，刘金林同志是公司默默奉献的老黄牛的杰出代表，陈绍平同志是体现公司乃至全社会正能量的典型，两位老同志是汽运精神的最好写照。所以，请允许我代表公司党委向以刘金林、陈绍平同志为代表的广大基层员工致以崇高的敬意！

（八）存在的困难问题和遗憾

尽管2017年我们全面完成了任务计划，各项工作都均有一定的成绩，有的成绩还很显著。但是，我们在2017年工作中仍然存在着很多的困难问题和遗憾。

1.有的单位士气不足，特别是领导班子士气仍未振奋，畏于困难，不敢面对，更不敢迎难而上，导致在工作上没有思路，不讲方法，更在群众中丧失威信，得过且过，经营状况更是每况愈下。

2.仍然难以按照现代企业制度全面落实激励制度，各单位仍然没有解决好多劳多得和奖优罚劣的问题，从公司层面上来讲，也没有解决好在全面落实绩效考核基础上的均衡发展问题。

3.资产利用率不高。机关大楼搬迁租赁和潜山法律纠纷问题悬而未决，中心站短途厅还未正式使用，修理厂综合楼一直闲置，部分县分公司物业租赁价格低廉，车辆站场广告收益仍不能达到期望值等。

4.相关产业开拓力度不大。例如校车仍未真正实现突破，政府通勤车业务没有开展，旅游业务十分微薄，出租车业务（除枞阳外）死水一潭，加油业务扩展缓慢，修理业务始终不能自主掌控并创造效益等。

5.在内部管理上，特殊工种退休问题虽有突破但始终没有有效解决，岳西综合楼和中心站小件快运中心建设缓慢，管理上效率低下问题仍然十分突出等。

凡此种种。

二、2018年度工作计划

2018年核心任务是：坚持“稳住主业、盘活资产、转型发展”思路，坚定“做强主业、公交先行、积极发展新能源车辆相关产业”的中长期发展战略，保生存、保工资、坚决打赢转型发展攻坚战，创建可持续发展之路。

（一）坚定公交先行发展战略

1.2018年公交工作总体任务是，巩固现有班线营收，确保枞阳公交一体化项目今年上半年正式签约运营，保证宿松公交一体化项目签约启动，力争太湖公交一体化项目取得实质性进展。开始精品打造横埠、石牌、新仓区域公交枢纽中心。到2018年底，争取公交车辆运营不少于300台，公交实际营收超3000万元，总收入超5000万元。

2017年一年的实践，证明公司公交先行战略的正确性。怀宁、枞阳，包括今年新开通的望江城市公交，现有公交车228台，员工345人，在今年春运生产中成绩斐然，有力填充了公司主营业务营收下滑的空间，使我们在今天又有底气谋划今年的生产，有底气谈到提高员工福利水平，有底气向省公司表态能够完成任务，有底气向政府及交通主管部门保证一方稳定。公交同志们非常辛苦，现在的办公生产条件也非常简陋，请同志们相信，一切会很快好起来。

2018年各公交公司要努力抓好现有班线营收，堵住一切漏洞，还要在属地客运分公司的大力支持配合下，全力发展和带动其他方面收入：（1）通过人员分流，有效减少客运分公司的人力成本；（2）发展公交车修理业务，以公交车修理保养带动公司修理业务取得突破；（3）形成稳定可观的广告收益；（4）以枢纽站首末站为依托，开展相关商业活动；（5）谋划新的公交发展战略，探索资本与运营分离之路，通过以租代售等合作方式，解决资金紧缺的难题。

（二）全力稳住主业

传统道路客运业是当前乃至相当长一段时间内公司的支柱产业，是维系生计所在之根本。做好主业对公司意义重大。而主业下滑则是当前公司面临的最大困难，且其下降趋势是不可逆转的。2018年对主业而言，主要任务是：车辆数不减少，站务营收力争不低于3亿元，整合好线路资源，为应对2019年合安高铁开通的冲击做好准备。

2017年，主业上有两个片区实现了逆势上涨，就是宿松和枞阳片区。在当前形势下，能实现传统客运逆势上涨的，是一件非常了不得的事。这两个地方的做法和经验值得认真总结和推广，也希望其他单位去认真取经和学习。

营收下滑比较明显的单位要分析原因，找准办法，从管理上下狠手，把遏止下滑趋势当做头等大事来抓，要发动全体员工的智慧和力量，研判当前局势，找准措施，群策群力共度难关，特别是各相关单位要立即行动，抓好同向线路资源整合工作。

（三）盘活资产和推进相关产业

（1）市区任务：首先是做好机关大楼搬迁租赁工作；其次盘活中心站短途厅；第三要启动印铁制罐厂闲置资产；第四要做好大修厂地块单位搬迁及资产置换或收储工作，驾校谋划升级为一级驾校；第五要完成中心站小件快运中心建设并投入使用；第六要尽早开始布局充电桩等；第七市客分公司和飞雁公司要积极谋划转型之路。

（2）枞阳、怀宁要积极推进公交站场建设，尽早投入使用并开发相关商业功能，怀宁、太湖、宿松分公司还要积极在新高铁站争取相关政策。

（3）做好石牌整体资产置换工作，要争取规划一座加油站，并布局配套商业设置和充电桩。

（4）桐城要积极研究启动城西地块项目，这是当前桐城分公司摆脱困境的唯一之路。岳西分公司要完成附属综合楼建设并投入使用。潜山分公司要积极推进新站建设。

（5）预计到2018年底，算上枞阳出租车的话，公司公车数量将达到七、八百台。市区修理厂要积极研究公车修理维保业务的推广，从玻璃、轮胎、用油等各方面统筹，要把修理产业打造成公司支柱保障产业之一，并形成可观效益或者能大幅减少运营成本。

（6）具备条件的地方，如枞阳片区，要率先研究和突破校车产业。

（7）继续加大加油业务，其他具备条件的相关单位要及时跟上。

（四）完成任务的相关措施

（1）全力做好安全生产和维稳工作。安全生产和维稳工作是企业正常生产的一切前提，刚才吉总就安全生产已做布置，稍后彭书记也还要谈维稳工作，这一方面我不做过多重复。

（2）提升服务水平，打造公司服务品牌。作为服务性行业，服务质量直接关乎企业生存。2018年我们要在做好传统客运业服务工作基础上，还要倾力打造公交服务品牌，构建公交优质服务文化，在公司范围内征集公交品牌Logo方案，并给予重奖。筹划建设公司系统总控服务中心。

（3）继续加大绩效考核激励制度，努力提高职工福利待遇。在2017年基础上进一步完善绩效考核制度，奖优罚劣，以业绩做为提高收入的唯一标准。同时尽一切可能改善职工工作条件，提高福利水平。这一切工作，取决于全体员工的奋斗，究竟能不能提高大家的收入，提高到什么水平，这个答卷需要我们全体员工来共同作答。

（4）推进机关干部轮岗，激发机关干部创造性和能动性，同时加大对青年干部职工的培训力度，尽早打造一支能传承的青年干部队伍。

（5）全力解决特殊工种退休问题，既保持企业稳定，又节省企业成本。

（6）继续按项目负责制，推进新兴产业布局，加大对新兴产业的奖励和帮扶力度。

（7）发扬传统的优秀企业文化，积极帮助困难员工。让团结、奋斗、善良、正义、热情、学习成为我们企业文化的主核心。

（8）积极学习研判新政策，新动向，挖掘和动用一切可以利用的资源，争取政策支持，开创新产业，为企业谋效益。

同志们，十九大以习近平总书记为核心的党中央定义了中国特色社会主义新时代，今天我们企业迎来了转型发展的最关键时期，我们要放下过去一切的光荣与成就，去迎接暴风雨洗礼的未来，要把安庆汽运公司视为“站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船，是立于高山之巅远眺东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日，是躁动于母腹中的快要成熟了的一个婴儿。”同志们，让我们紧密团结在公司党委周围，在各级政府和行业主管部门的关心和支持下，在省交运集团的正确领导下，，群策群力，艰苦创业，去开创我们的新事业，迎接我们光辉灿灿的明天，我们必然会迎来属于全体员工的胜利！

谢谢大家！

关于安庆公司2017年经营情况的报告及2018年预算的说明

公司副总经理 冯定春

各位领导、同志们：

根据会议安排，我代表公司向大家报告2017年安庆公司及所属单位经营状况以及2018年预算情况的说明。

一、通报2017年安庆公司总体经济运行情况及资产变动情况。

基本情况：截止2017年末，安庆公司从业人数为3045人，比去年同期减少294人。其中：在岗员工为1499人，比去年同期减少145人；年末不在岗员工为1546人，比去年减少149人。拥有各类车辆1116台。其中：营运客车652台，新能源公交车154台，挂靠货车30台，出租车235台，教练车45台。

2017年是继2016年以来又一个受市场冲击波动较大的一年，大量私家车及网约车的出现，客运市场形势异常严峻，收入进一步下滑。2017年全年实现站务营收*亿元，比2016年减少4700万元。比年初预算减少5200万元。客运单位实现可支配收入*万元，比去年同期减少1200万元。公司总体实现可支配收入*亿元，比年初预算增加近400万元，主要是怀宁公交及政府新能源车辆补贴和社保补贴，站务营收的下滑和班线承包费的逐年减少是直接导致企业经营效益的根源，也是我们今后日常经营工作的重中之重。2017年管理费用总支出为*万元，比2016年减少464万元。其中：全年“三公”经费支出*万元，比2016年减少50.2万元，其中：业务招待费用支出*万元，比2016年减少36.5万元，公务用车支出*万元，比2016年减少6.5万元。2017年公司总部机关“三公”经费总额为*万元，比2016年减少3.97万元。其中：业务费用*万元，比2016年减少1.2万元。公务车支出*万元，比2016年减少4.2万元。费用支出减少由以下几个方面原因：⑴年内从业人员自然减员。⑵新形势下管理标准及管理要求更加严格。⑶领导及员工的管理意识在增强。

2017年安庆公司全年实现利润*万元，比2016年增加241.4万元。其中：营业利润为-*万元，比2016年减亏72.9万元。资产处置收益*万元，比2016年增加117.3万元。政府补助（不含怀宁公交）为*万元，比2016年增加151.1万元。2017年全年投资收益为*万元，比2016年减少90.7万元，主要是安庆飞雁和车辆销售分成效益的大幅下滑。

2017年安庆公司全年总现金收入流量为*亿元，比2016年减少1.32亿元。支出流量为*亿元，比2016年减少2400万元。由于日常营业收入的减少，直接导致企业现金流的减少，给企业投资带来直接影响，另外，公司全年需支付人员工资及各项保险总计达*亿元。企业面临的困境是可想而知的，特别是资金周转速度在极速放缓。

二、2017年安庆公司资产变动情况

年末公司资产总额为*亿元，比年初减少2900万元。主要是固定资产净值减少2700万元，无形资产摊销增加150万元，资产减少直接来源于经营班线车辆的减少。在建工程增加190万元，主要是安庆中心站小件快运中心新建项目和岳西中心站的相关配套项目。年末公司负债总额为*亿元，比年初减少3000万元，主要是流动负债减少1440万元，长期负债减少1560万元，其中：银行借款年内减少1000万元，除不良老贷款转入外，目前安庆公司只有1000万元流动贷款。年末公司资产负债率为78%，比去年同期减少1.5个百分点。

三、2017年度重大投资项目及重大经营事项

由于客运主业的不断下滑，公司管理层也在积极应对，在2017年初的经营方案中，就明确经营管理工作的核心是简政放权，增收节支，积极寻求新的经济增长点，加快企业转型发展。同时寻求地方政府的支持，给予企业优惠政策补贴。

⑴不断深化怀宁公交公司的经营拓展业务，并将安庆至高河公交班线交由怀宁公交委托管理，目前新能源公交车辆达到80多台，总投资2107万元。经过一年的经营实践看，在地方政府的大力支持下，取得了很好的经济效益和社会效益，为2017年公司的转型发展打下了良好基础。

⑵望江城市公交在地方政府的大力支持下，已于2017年8月份成立，总投入新能源车辆50台，总投资800多万元，已于2018年元月正式运营。

⑶枞阳公交在原有安庆至枞阳公交专线基础上，按照县政府要求再次取得突破进展，去年底取得了枞阳至老洲的公交专线，目前投入新能源车辆16台，含站场建设资金总投入800万元，下一步即将再次投入10台新能源公交车以缓解该线运力不足状况，从目前运营情况看，预测效益非常可观（年内利润可达*万元）。

⑷2017年4月份，望江城市公交公司对望江至杨湾专线进行了公车改造，投资60万元收回中巴车辆18台，下一步将实行新能源客车进行进一步改造，以降低营运成本。

⑸基本建设投资情况：年度内完成了岳西客运站修理车间钢结构工程72.4万元，安庆中心站小件快运项目14.8万元。

⑹年度内解除劳动关系人数为10人，支付经济补偿金为10.99万元，年度内支付安全基金301.5万元，比2016年增加70万元。

⑺年度内收到政府财政性补贴资金达*万元，比2016年增加1028.2万元。

四、基层单位全面预算执行情况

在2016年高铁开通后，客运市场变化巨大，随着私家车的泛滥，收入仍处下滑态势。2017年各客运单位站务营收基本上没有完成年初预算，平均只达到预算的86%，平均可支配收入达到预算的90%，其中：宿松分公司、怀宁分公司达到100%，枞阳分公司达到97.5%，其余单位差距较大，所属单位年初利润预算为*万元，实际完成*万元，只达到预算的33%。其中：枞阳分公司实现了701万元，宿松分公司实现488万元，怀宁分公司实现142万元，怀宁公交公司除相关政府补贴外实现利润93万元，其余很大部分单位未完成年度利润预算（不含限亏指标）。

2017年度各单位绩效考核情况已公示，各单位可自行对照评比一下。安庆公司考核领导小组严格对照年初的方案对各单位领导班子进行年度考核，在去年经营效益急剧下滑情况下，公司党政领导班子仍然充分肯定广大员工的辛劳，不仅没有减少员工的收入，反而提高了在岗员工的收入，全年总体增加在260万元。目的是激励大家团结一心面对困难，充分调动广大员工“爱岗敬业”的积极性和创造性。

五、2018年全面预算方案的说明。

2018年安庆公司的主题经营思路是：稳主业、促辅业、抓多种经营并举，全面打好转型攻坚战。进一步完善公司内控制度，确保企业稳步转型发展。从宏观展望，2018年将建立以市区新能源电动物流交易网络平台为中心，力争辐射整个安庆地区新能源电动物流车的销售、租赁业务。枞阳、宿松将完成城市（乡）公交一体化改造工作。同时在市区利用区位优势建立一个一汽二级维护、汽车后市场服务示范店，集小汽车修理、租赁、救援、特损、保险及二手车租赁等业务。

具体措施在以下五个方面：

1、为公开、透明、融合干群关系，从2018年起基层单位领导班子人员日常工资由各自单位考核发放。

2、实行“一企一策”，公司直接对相关单位根据具体经营情况，单独下达单项预算考核指标。

3、进一步加强财务监理岗位责任制，财务监理将单独签订年度管理目标责任书，重点监督检查基层单位日常经营及考核工作落实情况。

4、进一步压缩业务费用，各单位2018年业务费用在2017年基础上再下浮8%。

5、2018年公司为了鼓励扩大对外旅游包车，车辆加油，和车辆广告业务等新增项目（含公交）的收入或原有项目计划外的新增收入。实行按新增收入部分的2.5%作为奖励单位员工的效益工资和业务费用。

总体来说，2018年经营考核方案是在充分吸取2017年方案不足的基础上逐步完善和创新，经济预算指标也是在2017年实绩基础上考虑的，目的是让在座的大家思路明确，任务明确，让员工充满信心，让企业稳步发展。2018年交运集团下达给安庆公司的最低目标可能是实现利润200万元，我们领导层的最低目标是：力争确保干部职工收入不下滑，各项管理要做到位，年度预算考核方案能顺利贯彻执行。保证企业广大干部员工的队伍更加稳定，团结一心、凝聚活力，搞好2018年各项工作。目前开局应该不错，元月2日，枞阳493台出租车经营权招标工作已顺利到手，枞阳城乡公交一体化项目也已是囊中物。春运后宿松公交即将启动，这些都是2018年好的开端，也是大家共同努力的结果。

同志们，2018年春运已结束，虽然营业收入再次下降，但是广大员工春运热情依然高涨，虽然年初企业资金较困难，但由于我们共同努力，依然渡过了难关，企业的向心力在增强。目前各项工作正有条不紊地在展开。我们一定要按照公司既定的部署，稳步扎实推进，继续深化改革，加快转型发展的步伐，创造新的亮点。我坚信，在公司党政班子的带领下，在你们的全力支持下，安庆公司在2018年肯定会大有作为。

谢谢。